Trang chủ Giới thiệu Hỏi đáp Tin tức Văn bản pháp luật Video clip Liên hệ
Băng nhóm lừa đảo qua thẻ ATM đã bị phá như thế nào?
Hàng chục nạn nhân, chủ yếu sinh sống ở các tỉnh phía Bắc, vì ham đánh đề nên đã sa vào mê lộ của một nhóm tội phạm lừa đảo chuyên nghiệp và đã bị chúng chiếm đoạt nhiều tỉ đồng thông qua thẻ ATM mở tại các hệ thống ngân hàng. Vụ án đã được lực lượng Công an TP Đà Nẵng khám phá là một bài học kinh nghiệm quí báu cho những ai còn có tư tưởng trông chờ vào vận may của số đề để được đổi đời, nhưng thực chất thì tiền mất tật mang...

Nạn nhân đầu tiên tố cáo sự việc đến CATP Đà Nẵng là ông Phạm Phi Long (40 tuổi), trú tổ 28, phường Phố Mới, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Ông Long cho biết, có một thanh niên đã điện thoại cho ông xưng tên là Sơn, công tác tại Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) miền Bắc và cho số đánh đề. Sơn bảo ông yên tâm mua số đề sẽ trúng, vì chú ruột của hắn làm Giám đốc Công ty XSKT miền Bắc nên mới biết trước kết quả xổ số trong ngày.

Nghe lời, ông mua lô đề số 78 mà Sơn đã cho và trúng được 28,5 triệu đồng. Sau ngày ông Long được "thần tài gõ cửa", người thanh niên tên Sơn tiếp tục điện thoại "gạ" xin việc làm cho ông tại Công ty XSKT miền Bắc, với điều kiện phải chuyển cho y 100 triệu đồng để lo chi phí trà, nước cấp trên.

Lúc này, vì đã tin tưởng nên ông bàn bạc với vợ là bà Đồng Thị Thơm chuyển tiền theo yêu cầu của Sơn vào tài khoản đứng tên Trần Tiến Đạt mở tại Chi nhánh Ngân hàng Đông Á và Chi nhánh NHNN&PTNT tại TP Đà Nẵng.

Oái ăm thay, bà Thơm đã chuyển tiền rồi mà ông Long không biết nên lại tiếp tục chuyển 100 triệu đồng nữa cho Sơn. Do đó, sau khi chuyển tiền, ông Long điện thoại di động cho Sơn thì số máy di động Sơn thường dùng liên lạc với ông đã "ngoài vùng phủ sóng".

Tương tự, ông Nguyễn Đông Đức, trú tại ấp Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) cũng bị hai người đàn ông điện thoại di động đến xưng tên là Tư Phát và Thành, công tác tại Công ty XSKT miền Bắc, cho số đánh đề và lừa lấy 20 triệu đồng khi ông Đức chuyển số tiền này vào tài khoản của chúng đứng tên Trần Văn Tâm mở tại Chi nhánh NHNN&PTNT tại Đà Nẵng.

Cũng với tài khoản này, ông Lê Văn Cường (35 tuổi), trú thôn 5, xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, Thanh Hoá đã chuyển vào 40 triệu và bị hai gã đàn ông xưng tên qua điện thoại là Văn và Thắng, công tác tại Công ty XSKT TP Hồ Chí Minh, cho số đánh đề, chiếm đoạt.

Cũng có người mê đánh đề đến mức mù quáng như ông Nguyễn Văn Tiến (37 tuổi), trú tại Phố Lưu, Lũng Giang, thị trấn Lim - Tiên Du, Bắc Ninh, nhận được điện thoại của người đàn ông tự xưng là "bác Tư", làm việc tại Bộ Công an nói rằng, Bộ Công an đang phối hợp với các Công ty XSKT triệt phá các chủ đề trên phạm vi cả nước, nên biết trước được kết quả xổ số ra trong ngày và yêu cầu ông Tiến chuyển vào tài khoản của y 100 triệu đồng thì sẽ cho số để đánh đề.

Ông Tiến nhận được một số để đánh đề và trúng số nên chuyển 95 triệu đồng vào tài khoản đứng tên Trần Tiến Đạt mở tại Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Đà Nẵng. Ngờ đâu, "bác Tư" kia là tên tội phạm giảo hoạt trá hình…

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban giám đốc CATP Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng Bảo vệ An ninh kinh tế (PA17) tiến hành xác minh, truy bắt bọn tội phạm. Vấn đề khó khăn đặt ra là các bị hại không hề biết mặt mũi bọn tội phạm mà chỉ nghe giọng nói của chúng qua điện thoại di động. Việc thực hiện lừa đảo của bọn chúng lại thông qua thẻ ATM…

Tuy nhiên, khó khăn không thể chùn bước, trinh sát PA17 được tung đi khắp các tỉnh, thành trong toàn quốc để thu thập chứng cứ. Bên cạnh đó, PA17 được hỗ trợ đắc lực từ phía các hệ thống ngân hàng trên địa bàn.

Qua xác minh cho thấy, bọn tội phạm đã mua CMND thật của nhiều người bỏ lại tại các tiệm cầm đồ ở TP HCM, hoặc nhặt được, đem thay ảnh vào rồi tới các chi nhánh NHNN&PTNT, Ngân hàng Đông Á, Ngân hàng Ngoại thương, Ngân hàng Công thương tại TP HCM, Đà Nẵng, Bình Định để làm thủ tục mở tài khoản thẻ ATM. Chúng đã mở hàng chục tài khoản thẻ ATM như thế để lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại. Xác định được đối tượng rút tiền của các bị hại qua tài khoản thẻ ATM ở quận 8, TP HCM, trinh sát PA17 lần theo dấu vết.

Được sự phối hợp của CATP HCM, sau nhiều ngày truy lùng, trinh sát đã bắt được đối tượng chủ mưu là Nguyễn Tý (24 tuổi), ở 108, khu Đồng Diều, phường 4, quận 8, TP HCM. Bước đầu đấu tranh khai thác, Tý thú nhận có hộ khẩu thưởng trú ở 103, Huỳnh Thúc Kháng, TP Pleiku (Gia Lai).

Sau khi vào TP HCM thăm người yêu là Đào Thị Bích Nhung sống tại 381/9 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, Tý đã gia nhập nhóm tội phạm lừa đảo. Hắn đến tiệm cầm đồ Trần Thị Thu Thảo tại 24, Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình, mua CMND mà khách hàng bỏ lại tiệm này rồi thay ảnh mình vào để mở hàng chục tài khoản thẻ ATM.

Hoàn thành thủ tục này, Tý cùng đồng bọn "săn tìm" các số điện thoại di động trên các trang quảng cáo rao vặt của các báo, điện thoại giả vờ là người quen biết cũ, hỏi thăm sức khỏe, công việc làm ăn, và tự xưng là người làm việc ở các Công ty XSKT… thực hiện thủ đoạn lừa đảo cho số đánh đề như đã nêu trên.

Khi "con mồi" chuyển tiền vào tài khoản thẻ ATM do Tý mở tại các hệ thống ngân hàng, Tý lập tức rút tiền rồi cắt, bỏ các số điện thoại di động đã liên lạc trước đó với bị hại...

Đặc biệt, Tý hé lộ đã câu móc với Lê Thị Ngọc Mai, còn gọi là Ngọc, Phú (41 tuổi), trú ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ để "tăng công suất" hoạt động thực hiện hành vi phạm tội. Tiền của bị hại chuyển vào tài khoản của Tý mở, Tý rút chuyển vào tài khoản của Mai, hoặc chuyển qua tài khoản của Đào Thị Bích Nhung chuyển cho Mai... 

Vụ án được chuyển cho Văn phòng cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng (PC16) tiếp tục điều tra mở rộng. Sau khi xác định chỗ ở của Lê Thị Ngọc Mai, lãnh đạo PC16 cử tổ công tác do Thiếu tá Lê Hữu Hồng, Đội trưởng Đội điều tra thẩm định chỉ huy, lên đường vào TP HCM, xuống Cần Thơ truy bắt. Mặc dù Lê Thị Ngọc Mai lẩn trốn nhanh như chạch, nhưng được sự giúp đỡ tận tình của CATP HCM và Công an Cần Thơ, các anh đã "nhử" chị ta xuất đầu lộ diện và tóm gọn.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Hồng cho biết: Đến thời điểm này đã xác định Nguyễn Tý chiếm đoạt tiền của 14 người chuyển vào tài khoản Lê Thị Ngọc Mai tổng cộng số tiền gần 3,8 tỉ đồng. Tuy nhiên, con số thiệt hại chưa dừng lại ở đây, vì còn có nhiều bị hại khác khi hết thời hạn điều tra vụ án vẫn còn gửi đơn tố cáo đến cơ quan CATP Đà Nẵng…